东方时代网络传媒股份有限公司2020年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列新产品；电子数显、精密机械类千分尺系列新产品；电子数显、精密机械类指示表系列新产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列新产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品大多数都用在制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“人机一体化智能系统”为契机，目前已完成重大技术改造项目一一高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性明显提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

  2020年，由于疫情的影响，特别是上半年，出口业务出现了较大的波动，公司及时做出了调整，并响应国家号召，加大了对国内市场的投入，国内、国际双循环同时驱动，并进行了品牌和产品的升级换代，积极推出新产品，并于当年推向市场，取得了市场的积极认可，进一步巩固了公司在测量领域的龙头地位。

  经过多年的持续不断的发展与磨炼，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领头羊，随着对研发的不断投入，公司的行业领头羊将有望继续保持。

  （二）2020年度，公司修订营业范围、调整组织架构、聘请专业技术人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

  公司于2020年12月修订营业范围，增加策划定位、规划设计、代建管理、园区运营、物业管理管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业技术人员。截至目前，公司完成新业务所需的初始团队的建设，进入相关领域开展业务开拓，签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同，公司已正式积极进入园区综合管理行业。

  公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  1、公司在2020年继续加大对数显量、仪器仪表等方面的研发投入，取得了较为良好的效果。2020年推出的数显产品，在技术上继续保持了领先到位，获得了国内外客户的一致好评。

  2、挖潜增效，推进成本优先战略。在原材料以及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下，深挖内部潜力，加强内部管理，各方面采取降成本措施，同时加大对自动化、数控化生产模式的投入，在产品质量得到大幅度的提高的同时节约了大量生产所带来的成本，持续扩大市场份额。

  3、2020年由于受疫情影响，加之国际贸易保护主义的影响并未消除，全国工量具行业全年处于下降通道。公司通过多方拓展销售经营渠道，建立高端量具品牌，苦练内功，通过提升产品含金量和性价比吸引消费的人，抵御了疫情和贸易保护主义的双重冲击，量具业务基本保持了稳定态势。

  （二）修订营业范围、调整组织架构、聘请专业技术人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

  公司于2020年12月修订营业范围，增加园区综合管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业技术人员。截至目前，公司已签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同。公司已正式积极进入园区综合管理行业。

  公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号一收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据来进行调整。

  与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

  公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

  公司独立董事陈守忠先生、敬云川先生、寿祺先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

  《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

  3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

  《2020年年度报告》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

  5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

  《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2020年度利润分配的议案》。

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

  8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

  2020年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

  9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

  截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,018,806,526.21元，公司实收股本为753,778,212.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

  《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为全资子公司做担保的议案》。

  为确保子公司生产经营的实际要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过1亿元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。

  由于桂林广陆数字测控有限公司是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。

  11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

  公司董事会提名张群先生、宋小忠先生、彭敏女士、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（有关人员简历附后）；提名陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（有关人员简历附后）。

  上述拟任公司第七届董事会董事人员中，宋小忠先生、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生、陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  张群先生、彭敏女士因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，于2020年11月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于3万元罚款、彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处5万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务做担保而成为“失信被执行人”。除前所述事项外，张群先生、彭敏女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规中不得担任公司董事的情形。

  董事会考虑到公司经营管理和业务发展需要，同意聘任张群先生、彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事，该事项不影响公司规范运作。

  宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，且为东柏文化的执行事务合伙人。东柏文化持有公司有表决权的股份为40,592,469股。彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为57,853,383股。彭敏女士直接持有公司股份36,920股。张群先生直接持有公司股份10,000股。除此以外，公司第七届董事会成员与公司大股东无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交2020年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

  《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细的细节内容详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  企业独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》。

  为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于2021年向南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。

  自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，临时周转资金拆借本息累计发生额不超过5,000万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

  具体详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。

  企业独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

  16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》。

  1、张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，党员，河海大学硕士研究生，国家一级建造师，高级工程师，南通好青年，如皋市五一劳动奖章。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、团委副书记、工程总公司常务副总经理、集团工程运营管理中心副总、集团董事。2019年3月13日聘任为公司CEO，2019年3月29日补选为公司董事，2019年6月18日担任公司董事长。

  2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。

  3、宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，大学专科学历，党员，复旦大学EMBA研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长等职务。2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2019年3月补选为公司董事。

  4、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理；2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理。

  5、孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。

  6、陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。

  1、陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评定估计师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日担任企业独立董事。已取得独立董事资格证书。

  2、丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，农工党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004年7月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006年9月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009年7月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年8月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014年获聘副教授职称；2019年起，兼任经济法教研室主任。2020年12月29日被补选为企业独立董事。已取得独立董事资格证书。

  3、寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年10月至今，在时机资本集团SkyboundCapital任全球投资总监，现兼任CAIA协会香港分会理事。2018年3月1日换届选举为企业独立董事。已取得独立董事资格证书。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2021年4月29日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，决定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统来进行网络投票时间为2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15至2021年5月21日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1．截止 2021年5月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  6、《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

  议案1-13内容已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详细的细节内容详见披露于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  上述提案采用累积投票方式，对非独立董事6人、独立董事3人分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会才可以进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。

  独立董事将在2020年度股东大会审议《公司2020年度董事会工作报告》时进行述职。

  （一）登记方式：异地股东能通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

  （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

  截至2021年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年度股东大会。

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2020年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00，股东能登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日上午9:15至 2021年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年年度报告》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

  4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

  《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

  8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

  2020年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

  9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。

  公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（有关人员简历附后）。

  本议案尚需提交2020年度股东大会审议。如经股东大会选举通过，洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、姜苏莉女士共同组成公司第七届监事会。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

  10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细的细节内容详见同日指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事公司集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

  洪志国先生与公司控制股权的人、实际控制人、公司另外的董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规中不得担任公司监事的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年4月30日开市时起停牌一天，将于2021年5月6日开市时起复牌，复牌后实施“退市风险警示”。

  公司2018年度归属于上市公司股东的纯利润是-10.18亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是-9.65亿元；公司2019年度归属于上市公司股东的纯利润是1.53亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是-1.52亿元；公司2020年度归属于上市公司股东的纯利润是-10.75亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是-0.93亿元。公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3条第（六）项公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“其他风险警示”。

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第（二）项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“退市风险警示”。

  2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实施退市风险警示，自2021年4月30日（星期五）开市时起停牌一天，将于2021年5月6日（星期四）开市时起复牌，复牌后实施退市风险警示；

  公司董事会正在积极主动采取一定的措施，优化资产负债结构，加强成本管控，坚持量具量仪的研发生产和销售，同时积极开展园区综合服务业务，努力提升业绩，争取2021年化解退市风险，主要措施如下：

  （1）2020年度，公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司实现营业收入1.92亿元，公司将合理调配资金，继续经营好数显量具量仪业务，稳定公司的整体正常生产经营。

  （2）2020年12月，依据公司战略规划及业务发展需要，公司修订营业范围、调整组织架构、设立与园区综合服务有关的四大事业部并聘请专业技术人员，积极开展园区综合管理服务。截至目前，公司已签署数份相关合同。

  （3）2021年4月19日，公司董事会审议拟向桂林市中级人民法院申请重整（或预重整）。公司将针对现存债务，积极和债权人、出资人等沟通，推进公司的重整事项，争取早日解决债务问题、摆脱经营困境，恢复公司的再融资能力。

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